深圳滨海基金非法集资案 非法吸收公众存款16亿元35人被捕

天河警方在开展“飓风2020”专项行动中，侦破一宗特大非法集资案件，该局在3月12日对滨海基金涉嫌集资诈骗罪立案。23日，广州市公安局新闻办通报称，深圳市滨海基金管理有限公司（下称 “滨海基金”）非法吸收公众存款16亿元，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。
 
滨海基金在包括陕西、山东、湖南等多地均有设立分公司募集投资人投资款。以及以滨海企业信息咨询有限公司名义，在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式，或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介理财产品。
 
该公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等方式逃避监管，形成资金池操作，将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出，以及挪作他用。据警方查实，2016年至2019年12月，滨海基金实控人以平台名义先后以20余个项目发行理财产品30余个，自2019年10月开始不能如期兑付，累计募集资金20亿，累计存量待付额16.34亿。
 
滨海基金管理的17只私募基金中，包括宝利鑫新能源股权投资基金等共15只仍未清算。据天眼查统计，滨海基金对外股权投资的基金超50家，投向包括新三板退市的佳奇科技（退 834061）和英格电气 （退 870794）以及创芯国际、绿成、鼎甲科技、一塔湖图科技和星途网等。
 
滨海基金实控人林少鹏。中基协备案信息显示，林少鹏的履历包括，2001年在广州中新广告有限公司担任业务经理，2006年担任广州中新慧源咨询有限公司总经理，自11年，担任广州市国祥节能科技有限公司执行董事。滨海基金背后股东还包括谭凯欣，两人均为法院限高人员。目前，滨海基金官网已无法正常打开。
 
6月9日，在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下，天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组，将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案，依法刑事拘留45人。7月17日，该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。目前，警方正在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。同时，警方提醒广大市民群众，要理性投资理财，确保个人财产安全。高收益必然伴随高风险，请提高警惕，拒绝诱惑，远离非法集资。